[新聞] 官股銀行夫妻涉勾結詐團洗錢 獲利估上億

看板 Finance
作者 genius8407 (豬)
時間 2024-07-18 18:37:09
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某官股銀行郭姓、黃姓行員是夫妻，2人涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司，並將 詐團詐欺得來金錢洗成虛擬貨幣，再洗成「合法」金錢，獲利恐破億元。桃園地檢署依涉 犯洗錢等罪聲押，桃園地方法院18日裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。 據了解，郭男、黃女分別在該官股銀行於台北2間不同分行上班，2人在網路加入虛擬貨幣 群組，因群組內有詐騙集團成員，詐團得知2人在銀行上班進而吸收。透過放款的丈夫找 客戶貸款，並投資詐團虛擬貨幣。2人也將詐團贓款轉成虛擬貨幣，再洗到2人找人頭開設 的公司，讓現金「合法」，檢調懷疑2人獲利上億元，具體金額還在釐清中。 桃園地院羈押庭中，郭男、黃女都否認涉案，不過的確有詐欺贓款輾轉匯入疑似郭男等人 開設的人頭公司，而依照郭男供稱，有拿他人身分證開戶，可推斷郭男認知本案涉及不法 ，足認郭男涉加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪條例等犯罪嫌疑重大。法院指出，本案 還有其他與郭男熟識人員尚未收押，且涉及不同專業人士規避金融機構監管，足認有勾串 之虞，且被害人多達數十人，詐欺金額非低，認為非予羈押，難以確保將來偵查、審判進 行，因此裁定羈押禁見。 至於黃女部分，她經辦匯款相關業務，足認黃涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防 治條例等犯罪嫌疑重大。但相較於郭男，黃女較不具主導性，且與她最密切的郭男已經被 收押禁見，黃女小孩也才剛出生，審酌比例原則，無羈押必要，裁定20萬元交保，並在本 案偵查、審理期間，不得與其他共犯、證人接觸。 此案源自桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺被害人案件後，持續擴大溯源，發現詐團洗錢 「順風順水」，懷疑有銀行內鬼，指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦，這才揪出 官股銀行郭姓、黃姓夫妻檔與詐團合作。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r time_p02 心得：洗錢防制要再更嚴格了嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.151.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1721299031.A.0BC.html

留言

推 wilamsh 好奇是哪家。 07/18 18:42 1F
推 a7603250 夫妻行員瑟瑟發抖 07/18 18:45 2F
→ arclite 要產生夫妻報表了嗎 07/18 18:50 3F
→ darren19940 哪間銀行內控這麼鬆散 不像我們龍頭銀(ry 07/18 19:00 4F
推 EXDes 可憐 薪資低到鋌而走險 07/18 19:06 5F
→ asd78978978 就台銀啊… 07/18 19:21 6F
推 HNCB2880 真爽 洗一次一輩子都賺不到 07/18 19:33 7F
推 ccc101419 兩夫妻不同分行竟然能這樣隻手遮天？不會粽子一拉一大 07/18 19:43 8F
→ ccc101419 串吧？ 07/18 19:43 9F
→ stevenisaman 哪間？ 07/18 20:08 10F
推 neverever116 有幾架馬車那間嗎 看來又有做不完的北七報表了 07/18 20:09 11F
推 happygoods 台銀洗防有沒有拉回總行做？還是分行自己做？ 07/18 20:40 12F
推 mechman X頭銀行 07/18 20:43 13F
推 homewhs 關出來就財富自由了，再來櫃台笑行員 07/18 20:54 14F
推 sn245763 以後這種玩法會變成趨勢 07/18 21:32 15F
推 WalterC https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4740943 07/18 21:51 16F
→ WalterC 台銀夫妻檔行員涉嫌幫詐團洗錢賺逾億元 夫收押、妻交保 07/18 21:51 17F
→ WalterC 自由標題已經是直接寫出是台灣銀行了 07/18 21:52 18F
推 jotxup 台土沒在怕的 有黨在罩 07/18 22:17 19F
→ joy2105feh 自由發的獨家 還黨在罩是黨要開幹了啦 87 07/18 22:51 20F
→ jokerxl 哇樓上直接罵人87是不怕被吉嗎... 07/18 23:07 21F
推 porterking 應該以經偵查完了 07/18 23:39 22F
推 monar 賺上億 夫妻倆做到屆退都賺不到這麼多錢 不愧是龍頭 07/19 01:36 23F
推 kim 什麼都扯民進黨在罩的是心中只有政治攻防吧！台銀 07/19 12:35 24F
→ kim 也有理專爆發挪用顧客資產被罰過 07/19 12:35 25F
推 sylph95137 誰幫忙一下爆料給國蔥 07/19 14:26 26F
推 Kydland 就小朋友太多 不然就是年紀大了像拜登一樣失憶了 07/19 23:05 27F
→ Kydland 怎麼不談論一下2008-2014年一堆國銀跑去對岸設點 07/19 23:06 28F
→ Kydland 吹中國吹上天 現在被套牢的中國的糗事 07/19 23:06 29F
→ Kydland 說到底這也沒什麼 畢竟金融業就是高度監管的行業 07/19 23:07 30F
→ Kydland 風哪往吹往哪倒 07/19 23:07 31F
→ Kydland 08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中國談內保外貸 07/19 23:09 32F
→ Kydland 現在誰還在講內保外貸？外債額度？押匯挺？ 07/19 23:10 33F
→ Kydland 是在考驗大家的記憶嗎？還是太年輕的小屁孩不知道過去的 07/19 23:10 34F
→ Kydland 歷史 還是年紀大的老人搞失憶？ 07/19 23:11 35F
→ Kydland 但我想 應該是故意忽略比較有可能 07/19 23:11 36F
→ Kydland 就像陽光屋頂百萬座 是從什麼時候開始的？ 07/19 23:12 37F
→ Kydland 我2012年就開始在做太陽能融資了 當年上緯我也寫過 07/19 23:12 38F
→ Kydland 真的是在考驗大家的記憶力 07/19 23:14 39F
推 Laviathan 新聞寫的洗錢過程看不懂，起訴書會有嗎？ 07/20 07:33 40F
推 m6dj942k7 每次都有垃圾行員讓規定越來越多 07/20 07:54 41F
→ jimhall 台灣以後就是財團炸團跟政治勾結 走墨西哥民主 07/22 13:29 42F
推 computer3314 就是有這種老鼠屎搞的越來越難過 07/23 13:57 43F
推 mike0517 認真做事的人又要被牽連 07/24 02:34 44F