Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所

看板 DigiCurrency
作者 binary9507 (car)
時間 2024-09-05 09:14:22
留言 184 ( 87推 12噓 85→ )
回文 4則
最近做了一個特別的夢 夢裡我變成某公司小職員 老闆突然召開緊急會議 老闆： 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務 yo~ 真是太爽了～ 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？ 業務A: 報告老闆，我這裡有一個好建議 最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。 老闆： 這是個好方法，但不會有什麼問題嗎 法務： 老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練 審查人員： 老闆這真的放心，以我審查多年的經驗 用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天 不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下 老闆： 既然這麼穩，那就給他做下去 一個月後… 老闆： 真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50% 那個業務你明天升經理 全部員工下個月加薪3% 客服人員繼續加油！ 今年年終就靠各位用戶 以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725498864.A.225.html

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[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
67 146 digicurrency binary9507
2024-08-28 18:16:20
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
75 184 digicurrency binary9507
2024-09-05 09:14:22
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
7 15 digicurrency bil193
2024-09-06 15:54:54
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
digicurrency wahaha99
2024-09-06 19:24:03

留言

推 h0103661 老實說，這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了 09/05 09:15 1F
沒事 脆上面也一堆 不孤單的
→ h0103661 問題，總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧？ 09/05 09:15 2F
推 hihi29 賺爛啦 09/05 09:27 3F
推 trleee 如果使用上沒問題也不會特別發文吧 09/05 09:33 4F
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:33:42
推 ivorybangle 完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信 09/05 09:39 5F
→ ivorybangle 說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變 09/05 09:39 6F
→ ivorybangle 失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針 09/05 09:39 7F
推 john371911 如果查金流，發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎？ 09/05 09:39 8F
沒事 這只是夢而已 不是真的
→ john371911 如果老闆做這決策，也太短視近利了吧？ 09/05 09:40 9F
推 tornado1621 台幣是信託，不可能動， 幣的話還真的沒辦法管 09/05 09:41 10F
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:53:03
→ takingblue 這麼誇張嗎 09/05 10:03 11F
推 ivorybangle BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天 09/05 10:39 12F
→ ivorybangle 而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服 09/05 10:39 13F
→ ivorybangle 無限循環 09/05 10:39 14F
→ ivorybangle https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg 09/05 10:39 15F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 15F
推 Heartrock 感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭 09/05 10:39 16F
推 aM123178 這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹，沒上 09/05 10:44 17F
→ aM123178 的交易所如果挪用幣還真的很難被發現 09/05 10:44 18F
推 DarkerDuck 洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者，金管會德政 09/05 10:56 19F
推 ivorybangle 實測MAX台幣出金順序：先交出金申請資料,銀行明細 -> 09/05 10:56 20F
→ ivorybangle 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎 09/05 10:56 21F
→ ivorybangle ？？）->繼續審核N天 09/05 10:56 22F
→ ivorybangle 到底MAX可以拖幾輪呢 09/05 10:56 23F
→ ivorybangle https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg 09/05 10:56 24F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 24F
→ DarkerDuck 給金管會管了之後，也沒看到提升了啥消費者保護權益 09/05 10:56 25F
→ DarkerDuck 反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者 09/05 10:58 26F
推 uibi 哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太 09/05 10:59 27F
→ uibi 可怕 09/05 10:59 28F
→ guanting886 挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車 09/05 11:01 29F
→ guanting886 的時候缺口怎麼補回去 09/05 11:01 30F
→ kevin11951 是因為我金額小嗎提幣都不會卡 09/05 11:09 31F
→ kevin11951 綠葉美金中信會檔嗎？ 09/05 11:10 32F
→ kevin11951 錯串 09/05 11:10 33F
推 OhtaniHR 高調 09/05 11:13 34F
→ xluds24805 真要拿你的錢去投資，控你幾百 u 幹嘛，要控也控幾萬u 09/05 11:15 35F
積少成多 100個100u也很多好嗎
→ xluds24805 進出的人 09/05 11:15 36F
→ keepxha 爆賺才加3% 報應馬上就來了 09/05 11:26 37F
推 mrjj123 高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了 09/05 11:32 38F
推 VikerJames 那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡 09/05 11:38 39F
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 11:41:10
推 guanting886 某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大 09/05 11:41 40F
→ guanting886 不了幾萬台幣而已 09/05 11:41 41F
推 guanting886 （單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢 09/05 11:43 42F
→ guanting886 完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少 09/05 11:44 43F
推 akbbs 其他間台灣交易所 都不用封控嗎？ 我2019年的帳號至今也被 09/05 11:52 44F
→ akbbs 封控 大概不到幾百U 09/05 11:52 45F
推 h0103661 不知道，以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒 09/05 11:56 46F
→ h0103661 有max用戶多吧，要找到案例有點難。 09/05 11:56 47F
推 VividAria 很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣 09/05 11:56 48F
推 ssstw 沒有什麼不對，反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資 09/05 12:36 49F
→ ssstw 產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐 09/05 12:36 50F
→ ssstw 欺罪找幾個人頭負責就好 09/05 12:36 51F
→ ssstw 金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查 09/05 12:38 52F
→ ssstw ，平台就是要發大財 09/05 12:38 53F
推 w300204 …太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎 09/05 12:46 54F
推 ivorybangle 然後7-14天後可以用補件為由 讓你補了繼續重排隊等7- 09/05 12:55 55F
→ ivorybangle 14天 09/05 12:55 56F
→ ivorybangle https://i.imgur.com/XAuRdXr.jpeg 09/05 12:55 57F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 57F
推 KuraHoshi 還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額… 09/05 13:21 58F
推 jason789780 太扯了吧，推一個 09/05 13:43 59F
推 ads7877089 有人被風控到已經成功拿到錢的嗎？ 09/05 13:47 60F
推 willychild 這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎？ 09/05 14:11 61F
→ KID0924 我前幾天才提30000U，難道該換Bito了嗎 09/05 14:13 62F
推 dashesc 還有那間推薦出金的 09/05 14:20 63F
推 chcony 幣託阿，流動性比以前好很多了，現在訂單簿都有萬U掛單， 09/05 14:20 64F
→ chcony 以前能破千就偷笑了 09/05 14:20 65F
→ yahooyamgoog https://i.imgur.com/ZOStP6M.jpeg 09/05 14:23 66F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 66F
笑死 真的急了 財富密碼被別人知道了
→ yahooyamgoog 急了 09/05 14:23 67F
推 h0103661 哇，員工有在看ptt 09/05 14:36 68F
推 sola01078272 多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯，我朋 09/05 14:39 69F
→ sola01078272 友也中招了 跟我一樣用了好幾年 09/05 14:39 70F
推 qwe875416 一直都幣托 簡單不囉唆 09/05 14:40 71F
推 VikerJames 根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了 09/05 14:40 72F
→ VikerJames 還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱 09/05 14:41 73F
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 14:45:48
推 VividAria 搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單 09/05 14:50 74F
噓 ze810125 請問入金被風控還是出金被風控比例高啊 09/05 14:52 75F
噓 ze810125 有沒有人被風控多躲崩的 笑屎 09/05 14:55 76F
推 ivorybangle 今天實測：出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USD 09/05 14:57 77F
→ ivorybangle T到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核 09/05 14:57 78F
→ takingblue 如果被擠兌出金會不會炸掉阿，是不是要先跑再說? 09/05 15:01 79F
推 hihi29 急了 笑死 09/05 15:02 80F
噓 ze810125 有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話 09/05 15:03 81F
→ ze810125 就不想用了 09/05 15:03 82F
推 ocmax 應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵 09/05 15:03 83F
推 ocmax 噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻 09/05 15:11 84F
推 shawncarter 別的不說，翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense 09/05 15:12 85F
→ shawncarter ，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了， 09/05 15:12 86F
→ shawncarter 直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶 09/05 15:12 87F
→ shawncarter 的錢，跟他們一點關係都沒有。 09/05 15:12 88F
推 ssstw 笑死，還要大動作發文澄清，根本此地無銀三百兩 09/05 15:39 89F
→ ssstw 還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？ 09/05 15:41 90F
推 ssstw 我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT 09/05 15:49 91F
→ ssstw 了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重 09/05 15:49 92F
→ ssstw 要還是澄清比較重要？ 09/05 15:49 93F
→ w71023 擠兌？抱歉請等七天。哎唷！少文件再等七天 09/05 15:50 94F
→ destroyss 9/2提領16萬台幣出來沒碰到問題 09/05 15:51 95F
推 h0103661 最主要還是封控太久吧，kyc不用一天，轉幾個u要半個月 09/05 15:58 96F
→ h0103661 ，要讓人不想到ftx有點難。 09/05 15:59 97F
推 linhow1997 這夢嚇爛 馬上移除這交易所app 09/05 16:52 98F
推 cck525 你這樣不會被鎖定到嗎0.0 09/05 17:05 99F
推 ko363630 官方都發聲明不就表示真有其事 09/05 17:19 100F
推 basacola 真的這樣搞不就是台版FTX？？ 09/05 17:20 101F
推 ko363630 同樣出金，幣託就不會這麼久 09/05 17:24 102F
噓 visualcookie 你不是國營的人嗎？ 09/05 17:42 103F
嘿啊 我還是台灣人
推 richard520 嚇死！我不敢再用這種交易所了！ 09/05 18:12 104F
推 oooellis 原po不怕被max告嗎 09/05 18:46 105F
推 ssstw 原PO上新聞囉，不過我想夢到應該不會被告啦 09/05 18:47 106F
→ ssstw https://www.blocktempo.com/max-exchanges-extension 09/05 18:47 107F
推 sola01078272 夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓 09/05 18:53 108F
我夢到的 可能跟ftx交易所有點搞混 不要對號入座比較好
推 h0103661 真的告下去的話，現在官方逆風，原po狠一點去每個社群 09/05 18:55 109F
→ h0103661 宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD 09/05 18:55 110F
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 19:02:15
推 standalone 還好我沒用了，有不擋的幹嘛用擋的 09/05 19:08 111F
噓 ze810125 所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下 09/05 19:16 112F
推 Heartrock 做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座 09/05 19:22 113F
推 abccbaandy 這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢？ 還風控勒... 09/05 19:26 114F
推 simpson083 真的，銀行還更怕風控的都沒在卡出金的 09/05 20:05 115F
推 a11103nise 告下去更多新聞報，誰受傷比較重還不好說咧 09/05 20:26 116F
噓 chcony 乖乖用幣託 09/05 20:50 117F
噓 john371911 紅明顯，原po這幾篇能分享到電報群嗎？ 09/05 21:03 118F
只是一場夢而已 幫低調
→ john371911 補推回來。 09/05 21:04 119F
→ john371911 補 09/05 21:05 120F
推 oooellis 完全沒補到，我幫你補好了 09/05 21:10 121F
→ john371911 感謝樓上溫馨支援☺ 09/05 21:13 122F
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:28:46
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:29:21
推 ScarletRain 此地無銀三百兩？ 09/05 23:54 123F
→ ze810125 靠北喔轉U到幣安也要人工審核喔 他們是內部金流有什麼 09/06 09:08 124F
→ ze810125 毛病嗎 之前超快就轉了欸 09/06 09:08 125F
→ ze810125 https://i.imgur.com/jfFBykP.png 09/06 09:08 126F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 126F
推 VikerJames 看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈 09/06 09:32 127F
→ VikerJames 反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻 09/06 09:33 128F
→ hahaman0204 擠兌下去沒倒都倒了，先出金～ 09/06 09:34 129F
推 Forfun99 風控控起來 你的錢我先替你保管 09/06 09:35 130F
噓 ze810125 還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建 09/06 10:04 131F
→ ze810125 議哪一家交易所入金呢 09/06 10:04 132F
推 a11103nise 難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸？XD 09/06 10:37 133F
推 aaa4639jay 莫忘FTX 09/06 10:49 134F
推 john371911 ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過，經營策略好像 09/06 10:53 135F
→ john371911 不太正派。 09/06 10:53 136F
推 VividAria 你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖 09/06 10:56 137F
推 KuraHoshi 認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫 09/06 11:19 138F
→ KuraHoshi 非真的從沒出過事的… 09/06 11:19 139F
推 aaa4639jay 真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了，還是只 09/06 11:58 140F
→ aaa4639jay 是巧立名目 09/06 11:58 141F
推 hneason 信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊 09/06 12:02 142F
→ IamScissors 人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力 09/06 12:24 143F
→ IamScissors 也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自 09/06 12:36 144F
→ IamScissors 己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過） 09/06 12:36 145F
→ traven92 回樓上 我貼我的狀況給大家明辨是非一下 從8/22卡到現在 09/06 12:48 146F
→ traven92 https://i.imgur.com/1YEQfaq.jpeg 09/06 12:49 147F
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
 147F
推 john371911 樓上上，你是不是買很多max或有其他相關利益？幹嘛幫 09/06 12:51 148F
→ john371911 他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正， 09/06 12:52 149F
→ john371911 是樓上"我是剪刀"。 09/06 12:53 150F
噓 duck03228 爽哦 初四ㄌ 09/06 13:08 151F
→ IamScissors 樓樓上誤會了，我也被卡過，沒必要幫他們說話。只是 09/06 13:15 152F
→ IamScissors 希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。 09/06 13:15 153F
推 tornado1621 做夢就是做夢，哪裡造謠 09/06 13:16 154F
推 sola01078272 做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD 09/06 13:20 155F
推 tornado1621 低能卡都有幻想文了，怎麼PTT不能做夢 09/06 13:21 156F
推 hcder4126 反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就 09/06 13:24 157F
→ hcder4126 是白癡 09/06 13:24 158F
推 gordonbch 有成功提款的，TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少 09/06 13:32 159F
→ gordonbch U了，裸體鏈要查太容易。 09/06 13:32 160F
→ traven92 申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就 09/06 13:37 161F
→ traven92 算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過 09/06 13:37 162F
→ traven92 現在本金整個被卡在上面動彈不得 09/06 13:37 163F
推 redbullwings 卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在 09/06 14:33 164F
推 johnpisces2 快逃 09/06 14:54 165F
→ KJDylan 快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖 09/06 15:04 166F
推 VividAria 現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈 09/06 15:05 167F
推 aaa4639jay FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ 09/06 15:11 168F
噓 richard520 這麼多人在哀嚎，誰敢用！我是不敢冒險讓錢被卡住啦！ 09/06 15:29 169F
→ richard520 一天都不行 09/06 15:29 170F
→ Risedo 昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間 09/06 15:49 171F
噓 ze810125 可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成B 09/06 17:28 172F
→ ze810125 TC給你慢慢卡 09/06 17:28 173F
推 repudiate Max敢告這篇，我無償負責原po到定讞的所有費用 09/06 17:36 174F
謝謝大大 夢歸夢 不要對號入座的好 只希望能趕快處理好 不要再拖了..
→ repudiate 另外針對詐欺侵佔背信也一併提告，大家來玩 09/06 17:36 175F
推 sola01078272 告了應該得證明自己金流沒有亂動吧 09/06 17:53 176F
噓 ze810125 台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉 09/06 17:57 177F
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/06/2024 18:53:59
推 holebro 垃圾交易所 09/06 21:40 178F
推 GIFT1988 大撤退才是王道 勿忘FTX 09/07 06:16 179F
推 whitedeath 看起來就蠻多人都卡卡，這樣還算造謠喔 09/07 08:09 180F
推 bluefancy 雖然銀行也這樣搞 09/07 16:40 181F
推 okgogogo 你的錢不是你的錢，請說服我還錢 09/07 23:48 182F
推 Morphee 逃，快逃 09/08 19:50 183F
推 leofu100 勿忘FTX 09/09 18:51 184F