Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」　他酸：

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作者 littlerain12 (小雨)
時間 2024-09-13 00:10:15
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※ 引述《huiyin220923 (嘻嘻~yo)》之銘言： : 這篇正解 : 洗錢防制有一個洗錢態樣是 : 現金為名轉帳為實 : 意思就是明明A帳戶轉帳到B帳戶就可以完成的交易 : 偏偏要用現金提存的方式 : 目的就是為了避免留下金流軌跡～ : 還一堆人護航 只回你這部分 你一定不知道 親屬間金錢流動國稅局系統會自動跳出提醒 例如 我今天領了200萬 存到我子女父母兄弟姊妹帳戶200萬 國稅局馬上就知道囉 我國國稅局是實質課稅原則 不要當人家都白癡好嗎 國稅局是唯一有在做事勝率幾乎100%的單位好嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.22.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726157417.A.72C.html

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[新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」　他酸：
31 389 gossiping steward135
2024-09-12 22:46:40
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146 619 gossiping None
2024-09-12 23:01:46
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-202 608 gossiping ilovettb
2024-09-12 23:31:59
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42 110 gossiping SaChiA5566
2024-09-12 23:43:28
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5 15 gossiping AZTEC
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2024-09-12 23:58:08
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2024-09-13 00:03:43
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15 79 gossiping littlerain12
2024-09-13 00:10:15
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2024-09-13 00:14:02
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2024-09-13 01:37:26
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329 996 gossiping breathair
2024-09-13 04:13:08
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2024-09-13 06:50:48
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2024-09-13 08:48:49
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2024-09-13 10:33:05
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27 76 gossiping knnney
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2024-09-13 13:43:51
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2024-09-13 13:51:23
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2024-09-13 14:03:14
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2024-09-13 14:05:54
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2024-09-13 14:12:46
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2024-09-14 06:54:19
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3 25 gossiping A6
2024-09-14 07:27:16

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噓 andyher 老實說沒聽過 09/13 00:11 1F
代表你不夠有錢呀~ 沒有轉讓避稅的困擾
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:13:18
→ Refauth 老實說這個就比較算"冷僻小知識"了XD 09/13 00:13 2F
→ puritylife 親屬資金流動是國稅局稽查重點 09/13 00:13 3F
→ puritylife 國稅局查最兇的之一 09/13 00:13 4F
→ Refauth 理論上一定額度金錢流動會直接被通知唷 09/13 00:14 5F
對 最賊的是 它們不會馬上通知 會養案好幾年 連藉口都掰不出來 根本忘了
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:14:45
推 carkyoing 所以要怎麼做，3天後存不同金額進去？ 09/13 00:14 6F
實務上就是把金額跟時間打散 拉越長越好 比較能夠避開系統雷達
→ Refauth 不要把別人都當成笨蛋才是生活必備常識 09/13 00:14 7F
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:15:35
→ puritylife 你當國稅局是塑膠喔 這樣就可以逃 09/13 00:14 8F
→ GUMIGUMI 確實 國稅局是台灣最強的單位 09/13 00:15 9F
推 phenom42 看案子啊 最常的不就清償的時候 09/13 00:16 10F
→ Refauth 反正現在不是夏商周三代以前就對了啦LOL 09/13 00:16 11F
推 carkyoing 領出金額時間 和 存入金額時間 都不同 09/13 00:17 12F
→ Refauth 實務上是不可能避開的啦！電腦不是真白痴 09/13 00:17 13F
→ carkyoing 就對了吧，然後不要太高額 09/13 00:17 14F
推 ven7516 絕對躲不過國稅局的 他們最強 09/13 00:17 15F
→ Refauth 累計金額去跑就直接被通知了還分散哩XD 09/13 00:17 16F
所以一般來說 來源不明的現金 你就真的只能藏暗櫃呀 不然以為鄭先生是白癡嗎 還放家裡
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:19:04
→ carkyoing 原來如此 09/13 00:18 17F
→ Refauth 你看中國管理金流就是直接小額壓死你啊XD 09/13 00:18 18F
推 puritylife 不然你看那些博奕的工程師薪水都現金 09/13 00:18 19F
→ Refauth 看你要花幾百年分開存試試看嚕XD 09/13 00:18 20F
→ puritylife 收賄的現金藏家理 09/13 00:19 21F
→ Refauth 你要避開一切電腦紀錄才有可能成功 09/13 00:19 22F
→ puritylife 錢有問題進銀行系統那只有綠鳥智商會 09/13 00:19 23F
→ carkyoing 靠所以除了Line被監控，我的存款也是 09/13 00:20 24F
→ Refauth 痾.....鄭先生是不是白癡，我不知道XD 09/13 00:20 25F
洗錢的意義就是讓來源不明的錢 變成可以解釋來源的錢 你直接存到ATM是有什麼幫助 白癡才會說是洗錢 到底洗了什麼 腦子嗎
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:21:32
→ Refauth 恭喜carkyoing你出社會了，開心嗎？XDDDD 09/13 00:20 26F
→ puritylife 還有丟池塘的啊 錢有問題都是手握現金 09/13 00:20 27F
→ puritylife 所以檢調在那邊搞ATM真的把人當白癡 09/13 00:21 28F
推 carkyoing 畢竟我窮人 10萬我常見 但沒有1000萬 09/13 00:22 29F
→ hosen 所以她螞蟻搬樹,慢慢存 09/13 00:22 30F
→ Refauth 可能對於部分台灣人民而言atm功能很強XD 09/13 00:22 31F
→ pttxo 要洗錢 要犯罪 會去ATM存錢留紀錄 鳥信了 09/13 00:23 32F
→ Refauth 現金流規模都是可以計算的，不要小看統計 09/13 00:23 33F
→ Refauth 台灣鳥嘛！天真無邪的稀有物種，要珍惜XD 09/13 00:24 34F
→ ariesd 那ATM是怎理財...依你所說無法避稅了。還 09/13 00:24 35F
→ ariesd 不如網銀 09/13 00:25 36F
宮廟 基金會 博弈遊戲 點數 假報表公司 再用其他的理由把錢領回來 像是經費 租賃
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:28:03
→ Refauth ATM啥時候可以理財了啊？ 09/13 00:26 37F
→ Refauth ATM就是個金錢流動的端點，沒複雜功能啊 09/13 00:27 38F
推 evaras 沒在用網銀的人 給小孩錢就是用提錢再存錢 09/13 00:28 39F
現在一堆千萬年收的闆娘少年董 就是靠詐騙洗錢啊 宮廟已經是固定班底了
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:29:18
→ evaras 以前時代就是這樣 匯款還要3點前 09/13 00:28 40F
→ evaras 就算用ATM匯 還有每日上限額 還不如提再存 09/13 00:29 41F
還有那種 開高級餐廳洗錢 結果不小心本業大賺 直接從良的咧
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 00:30:34
→ ariesd PG講的啊，ATM的小額理財...所以想說是不 09/13 00:31 42F
→ ariesd 是避贈與稅。不然手續費跟網銀都差不多 09/13 00:31 43F
推 Refauth 好吧只是PG那種話給專家聽到可能會傻眼吧 09/13 00:33 44F
→ lozupomelo 原來如此 漲姿勢了 09/13 00:43 45F
推 citywanderer 有問題的錢 在金融單位去跑 只有挺 09/13 01:13 46F
→ citywanderer 綠傻鳥才會幹的事 ，這種錢 連紙本 09/13 01:13 47F
推 pieceofcake 幻想稅務員，哪個國稅局通知你，去 09/13 01:13 48F
→ pieceofcake 看看法條好嗎？害跳出來通知勒 09/13 01:14 49F
國稅局系統當然是內部看 中文理解有問題嗎 哪裡說提醒當事人了
→ citywanderer 記錄都不該存留 更別提電腦記錄 09/13 01:14 50F
→ pieceofcake 講給智障信哦 哪個國稅局有權限 09/13 01:14 51F
→ pieceofcake 國稅局連調個章都要局長授權，還自 09/13 01:16 52F
→ pieceofcake 動通知勒 09/13 01:16 53F
→ pieceofcake 帳 09/13 01:16 54F
→ pieceofcake 知道誰在搞嗎？因為垃圾立委 09/13 01:17 55F
推 Ferrari360 把犯罪所得拿去用ATM存，這種人還有腦 09/13 01:21 56F
→ Ferrari360 袋犯罪？不但是我醉了，跟他一起犯罪 09/13 01:21 57F
→ Ferrari360 的人也一定醉了，這種叫見不得光的錢 09/13 01:21 58F
→ Ferrari360 耶，你存進ATM就是存進銀行，這就是追 09/13 01:21 59F
→ Ferrari360 的到的金流紀錄，看看電視電影，不都 09/13 01:21 60F
→ Ferrari360 演給你看過了，一定是家裡或是別的地 09/13 01:21 61F
→ Ferrari360 方堆滿了現金黃金鑽石名牌包包酒等等 09/13 01:21 62F
→ Ferrari360 ，imb不就真實演給你看過了嗎？到底要 09/13 01:21 63F
→ Ferrari360 多白癡才會相信PG是在洗錢？ 09/13 01:21 64F
→ Kaderia 哇操，沒聽過還可以講那麼大聲，牛逼 09/13 01:25 65F
推 Ferrari360 幾百億的案子，如果是我，沒拿個五億 09/13 01:27 66F
→ Ferrari360 十億，我真的會笑自無能，還不如別貪 09/13 01:27 67F
→ Ferrari360 了 09/13 01:27 68F
推 tv5566 虎爛 ㄧ堆親屬買房超過幾百萬進出的 還跳 09/13 01:33 69F
→ tv5566 通知是在共三小 09/13 01:33 70F
你都說買房了 你以為過戶為什麼要先完稅
推 sdolphinyo 原PO那個跳出通知是指給國稅局看 不是 09/13 01:53 71F
→ sdolphinyo 給當事人看吧? 09/13 01:53 72F
沒錯 那只是類似註記 不代表就是逃漏稅 只不過是容易檢視而已
→ j790822 國稅局最認真但也最可怕的公家機關 09/13 01:57 73F
噓 xain1982 所得稅報稅，國稅局也是隨機抽樣，不要 09/13 04:21 74F
→ xain1982 整天幻想，國稅局多強 09/13 04:21 75F
資料都有 只是要不要查的問題 所得稅跟贈與稅數量也不一樣 你沒發現報稅的時候系統會自動帶入嗎 你可以試試看轉錢給親屬超過244萬不要報 等五年看看 記得配偶不算
推 lourdes 一年贈與免稅額是220萬，單筆匯款大於50 09/13 04:27 76F
→ lourdes 萬一定會被紀錄 09/13 04:27 77F
已經是244萬
※ 編輯: littlerain12 (114.36.22.185 臺灣), 09/13/2024 05:08:24
推 TINBING 想知道更多相關姿知識~ 09/13 10:29 78F
推 outlookterry 國稅局真的超強 贈與稅查很緊 09/13 13:14 79F